Vanwege de brede strekking van het begrip witwassen kan ook uw bonafide onderneming gemakkelijk onderwerp worden van een onderzoek naar witwassen.
Veel reguliere transacties in het bedrijfsleven kunnen in een witwasonderzoek betrokken worden. Bekende voorbeelden zijn de onroerendgoedtransacties van een notaris en schending van handelssancties door banken. De onderzoeken naar witwassen zijn dikwijls grensoverschrijdend. De Amerikaanse autoriteiten (OFAC) hebben een reputatie als het gaat om het opleggen van zware sancties.
Een binnen- of buitenlands onderzoek naar witwassen heeft grote gevolgen voor uw onderneming. Naast strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie, kunt u hierbij denken aan het bevriezen van gelden of het blokkeren van transacties.
De advocaten van Ploum kunnen u zowel in nationale als in internationale zaken adviseren over te nemen stappen teneinde uw bedrijfsvoering te kunnen continueren en u bijstaan gedurende een (eventueel) strafproces.
Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.
Blijf op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen in uw sector. Vul hieronder uw gegevens in om op maat gesneden juridische updates en uitnodigingen voor evenementen te ontvangen.
Volgen wat u interessant vindt
Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
{phrase:advantage_3}
{phrase:advantage_4}
We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.
Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.
