Opsporingsambtenaren kunnen financiële constructies aanmerken als frauduleus, bijvoorbeeld als valsheid in geschrift, witwassen of omkoping. In het vaak grensoverschrijdende handelsverkeer heeft u daarnaast te maken met zaken als fiscale vraagstukken en subsidieproblematiek.
Fraus legis of fraude? Uw bedrijf kent diverse belastingverplichtingen. De fiscale wet- en regelgeving is veelal complex van aard. Dientengevolge kunt u terechtkomen in een fiscale discussie die tevens leidt tot een opsporingsonderzoek. Datzelfde geldt voor douanerechtelijke verplichtingen.
Misbruik van subsidie- en toeslagenregelingen staat volop in de belangstelling. Veelal is de wijze waarop de wet- en regelgeving dient te worden toegepast niet bijzonder inzichtelijk. Het niet juist toepassen van dergelijke regelingen kan echter grote gevolgen voor uw onderneming hebben. Subsidiegelden kunnen worden teruggevorderd, maar dikwijls gaat dat ook gepaard met een strafrechtelijk onderzoek.
Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met strafrechtelijk onderzoek naar nationale en internationale corruptie.
De aanpak van faillissementsfraude verheugt zich in de warme belangstelling van politie en opsporing.
Ook als bonafide ondernemer kunt u gemakkelijk voorwerp worden van onderzoek naar witwassen.
De advocaten van Ploum adviseren u graag als u te maken krijgt met opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld over het wel of niet afleggen van een verklaring tegenover hen. Kenmerkend voor onze houding is een proactieve opstelling jegens Justitie, zowel als het gaat om sepotverzoeken als bij schikkingsonderhandelingen. Maar, waar nodig, schuwen wij een gerechtelijke procedure niet.
Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.
Blijf op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen in uw sector. Vul hieronder uw gegevens in om op maat gesneden juridische updates en uitnodigingen voor evenementen te ontvangen.
Volgen wat u interessant vindt
Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
{phrase:advantage_3}
{phrase:advantage_4}
We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.
Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.
