18 feb '20
Op 5 december 2019 heeft de Europese Raad (de “Raad”) een bericht gepubliceerd waarin de Raad verschillende conclusies deelt met betrekking tot strategische belangen op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (het “Bericht”). Deze conclusies zien met name op de bevordering van de onderlinge samenwerking met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme blijft een grote prioriteit binnen de Europese Unie. De Raad geeft in het Bericht aan dat de recente wijzigingen in het Europese wetgevingskader met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (het “Wetgevingskader”), waaronder het vaststellen van de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843), hierbij van belang zijn geweest. De Raad benadrukt dat EU-lidstaten het Wetgevingskader zo snel mogelijk moeten implementeren in nationale wet- en regelgeving teneinde zo een zo effectief mogelijke harmonisatie van het Wetgevingskader te bewerkstelligen. Het is immers van belang dat de verschillende bevoegde en aangewezen autoriteiten waarop dit Wetgevingskader van toepassing is hun taken zo effectief mogelijk kunnen uitvoeren. De Raad merkt op dat dit niet enkel voor de financiële sector geldt, maar ook voor andere relevante sectoren. Tot slot verzoekt de Raad in het Bericht de Europese Commissie om op een aantal punten actie te ondernemen, waaronder:
Mocht u vragen hebben over (de gevolgen van) het Bericht van de Raad, dan kunt u contact opnemen met team Banking & Finance.
28 mrt 24
27 mrt 24
21 mrt 24
20 mrt 24
19 mrt 24
18 mrt 24
18 mrt 24
15 mrt 24
14 mrt 24
14 mrt 24
14 mrt 24
14 mrt 24
Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.
Blijf op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen in uw sector. Vul hieronder uw gegevens in om op maat gesneden juridische updates en uitnodigingen voor evenementen te ontvangen.
Volgen wat u interessant vindt
Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
{phrase:advantage_3}
{phrase:advantage_4}
We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.
Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.