Witwassen

Vanwege de brede strekking van het begrip witwassen kan ook uw bonafide onderneming gemakkelijk onderwerp worden van een onderzoek naar witwassen.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur ons een email.

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Zo kunnen wij u helpen

Onderzoek naar witwassen

Veel reguliere transacties in het bedrijfsleven kunnen in een witwasonderzoek betrokken worden. Bekende voorbeelden zijn de onroerendgoedtransacties van een notaris en schending van handelssancties door banken. De onderzoeken naar witwassen zijn dikwijls grensoverschrijdend. De Amerikaanse autoriteiten (OFAC) hebben een reputatie als het gaat om het opleggen van zware sancties.

Gevolgen van witwasonderzoek

Een binnen- of buitenlands onderzoek naar witwassen heeft grote gevolgen voor uw onderneming. Naast strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie, kunt u hierbij denken aan het bevriezen van gelden of het blokkeren van transacties.

Juridische bijstand

De advocaten van Ploum kunnen u zowel in nationale als in internationale zaken adviseren over te nemen stappen teneinde uw bedrijfsvoering te kunnen continueren en u bijstaan gedurende een (eventueel) strafproces.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.