Fraude

Opsporingsambtenaren kunnen financiële constructies aanmerken als frauduleus, bijvoorbeeld als valsheid in geschrift, witwassen of omkoping. In het vaak grensoverschrijdende handelsverkeer heeft u daarnaast te maken met zaken als fiscale vraagstukken en subsidieproblematiek.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur ons een email.

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Zo kunnen wij u helpen

Fiscaal

Fraus legis of fraude? Uw bedrijf kent diverse belastingverplichtingen. De fiscale wet- en regelgeving is veelal complex van aard. Dientengevolge kunt u terechtkomen in een fiscale discussie die tevens leidt tot een opsporingsonderzoek. Datzelfde geldt voor douanerechtelijke verplichtingen.

Subsidies

Misbruik van subsidie- en toeslagenregelingen staat volop in de belangstelling. Veelal is de wijze waarop de wet- en regelgeving dient te worden toegepast niet bijzonder inzichtelijk. Het niet juist toepassen van dergelijke regelingen kan echter grote gevolgen voor uw onderneming hebben. Subsidiegelden kunnen worden teruggevorderd, maar dikwijls gaat dat ook gepaard met een strafrechtelijk onderzoek.

Corruptie

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met strafrechtelijk onderzoek naar nationale en internationale corruptie.

Faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude verheugt zich in de warme belangstelling van politie en opsporing.

Witwassen

Ook als bonafide ondernemer kunt u gemakkelijk voorwerp worden van onderzoek naar witwassen.

Juridische bijstand

De advocaten van Ploum adviseren u graag als u te maken krijgt met opsporingsautoriteiten, bijvoorbeeld over het wel of niet afleggen van een verklaring tegenover hen. Kenmerkend voor onze houding is een proactieve opstelling jegens Justitie, zowel als het gaat om sepotverzoeken als bij schikkingsonderhandelingen. Maar, waar nodig, schuwen wij een gerechtelijke procedure niet.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.